A corporação de Entretenimento e Jogos das Filipinas (PAGCOR) abriu uma investigação sobre atividades de lavagem de dinheiro, depois de ter recebido documentos que sugerem que mais de $100 milhões foram transferidos ilegalmente através de casinos locais.
No relatório, foi revelado que hackers, tiraram dinheiro de bancos em Bangladesh e venderam os fundos no Mercado negro. O dinheiro foi então depositado em várias contas bancárias localizadas em Makati. Em Macau apostadores high-profile, em seguida, usaram o dinheiro para fazer apostas em cassinos locais, incluindo o City of Dreams em Manila e o Solaire Resort & Casino, movimentando assim os fundos no país.
A PAGCOR anunciou o inicio das investigações no canal CNN Filipinas, após a notícia sobre a fraude ser publicada. A corporação declarou que as investigações começaram logo que o relatório veio à tona no início desta semana e eles já ecreveram para dois licenciados dentro da corporação assim como o Midas Hotel e Cassino.
De acordo com o Vice-Presidente do Departamento de Comunicações da PAGCOR, Maricar Bautista, dentro de uma semana os casinos deverão se pronunciar sobre as alegações.
A PAGCOR afirmou que nenhum dos cassinos mencionados têm contas no banco mencionado no relatório, o banco pelo qual os fundos foram introduzidos no sistema financeiro da Filipinas originalmente.
PAGCOR reiterou também que eles exigem que cassino tenham uma política de controles interno rígida, tanto em relação aos movimentos de fundo quanto em relação a emissão de fichas de jogo. Cassinos também devem implementar protocolos para identificar quem são os jogadores high profile de acordo com a Corporação de Entretenimento e Jogos das Filipinas.
