As Filipinas Estão Investigando Possível Lavagem de Dinheiro em Cassinos Locais
A corporação de Entretenimento e Jogos das Filipinas (PAGCOR) abriu uma investigação sobre atividades de lavagem de dinheiro, depois de ter recebido documentos que sugerem que mais de $100 milhões foram transferidos ilegalmente através de casinos locais. No relatório, foi revelado que hackers, tiraram dinheiro de bancos em Bangladesh e venderam os fundos no Mercado [...]
